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诈骗团伙盗QQ骗3505万元 钱太多无法“消化”

http://www.huanbohainews.com.cn 2016-01-15 14:44 来源: 广州日报

QQ被盗号了?更大的骗局还在后面!昨日,广东省公安厅通报,近日在全省公安机关“3+2”专项打击行动中,破获全国最大的QQ诈骗集团案,先盗QQ号长期监控,后冒充老总要求转款,深圳某股份公司财务李某被骗走3505万元。目前警方已刑拘疑犯39人,冻结资金4800余万元。

据了解,该案是目前全国QQ诈骗涉案金额最大的一宗案,也是冻结款项最大的诈骗案。

好彩:诈骗钱太多了

团伙一时无法“消化”

此案涉案金额巨大,按照以往电信诈骗案件惯例,被骗金额往往在很短时间内便分散至无数个各级账户内,嫌疑人在第一时间内通过最底层账户将款项取走。而此案报案时间滞后,这给侦查人员带来了极大困扰。“所幸的是,由于诈骗的钱太多,连疑犯也没有想到,一时间竟然没有能力将账户内的钱全部‘消化’掉。”

深圳警方接到报警后分秒必争,与犯罪分子展开赛跑,第一时间启动警银协作机制,对涉诈骗账户实施冻结,并马上查询资金的流向,逐级冻结涉案资金。

警方首先在交通银行成功冻结涉案资金1150余万元,之后10余个小时内,办案民警不眠不休,连续冻结该案嫌疑人在交通、招商、农业、建设、工商、中信、邮政、广西北部湾共8家银行开设的一、二、三、四、五级账户73个,共冻结涉案资金人民币4800余万元(该团伙不止实施了一单诈骗,账户上还有其他诈骗案的涉案资金)。

同时,专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现。在确定以上两处地方后,民警前往广西、福建两地开展抓捕工作。

办案民警介绍,该诈骗团伙主要分为两部分,一部分负责实施QQ诈骗,主要犯罪嫌疑人来自广西宾阳;另一部分则负责将诈骗来的款项“洗钱”,提供银行卡、取现、POS机转账等,主要犯罪嫌疑人来自福建泉州。

3505万元是怎么被骗走的?

公司高层:

一小时内打3505万到账上,项目招投标,急用!手续回来补!

李某:

好的!马上办!

1.首先盗取财务李某QQ号和密码,但不急于诈骗,在后台长期监控聊天过程。

2.获取联系人信息,掌握聊天语言、习惯等后,发现其联系人中有公司高层,并了解到公司刚好有项目要投资。

3.重新注册QQ号,盗用公司高层头像和QQ名,重新加李某为好友,声称QQ号被盗了,开始冒充公司高层与李某聊天。

4.案发当天,李某刚好在香港,通讯不方便。骗子要求李某在一个小时之内把3505万元转到他提供的账户上。

5.转账之后,过了一天,李某回到公司上班,碰见领导一问才知道被骗。(记者李栋 通讯员曾祥龙、卢笑)

编辑 张警予
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